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Sanciones del gobierno (OFAC) y delitos de guante blanco

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Nuestro equipo de Sanciones gubernamentales (Oficina de Control de Bienes Extranjeros [Office of Foreign Assets Control, OFAC]) y delitos de guante blanco en Busch Mills está compuesto por abogados defensores con experiencia internacional que poseen un conocimiento profundo de los delitos de guante blanco. Ya sea que el caso sea nacional o internacional, nuestro equipo cuenta con la experiencia y la trayectoria para representar y lograr resultados positivos con éxito para corporaciones multinacionales, funcionarios gubernamentales, empresarios y profesionales en una amplia gama de asuntos penales de guante blanco, que incluyen:
  • Esquemas y fraudes de inversión
  • Lavado de dinero
  • Investigaciones internas
Nuestro equipo de Sanciones gubernamentales (Oficina de Control de Bienes Extranjeros [Office of Foreign Assets Control, OFAC]) y delitos de guante blanco también puede ayudar a las empresas estadounidenses, corporaciones multinacionales e instituciones financieras internacionales a garantizar que cumplan con las regulaciones gubernamentales estadounidenses y gubernamentales extranjeras en todos los niveles. Nuestro equipo cuenta con la amplia experiencia necesaria para establecer y mantener operaciones comerciales globales que cumplan con las regulaciones bancarias y contra el lavado de dinero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) y otros programas de sanciones. En el caso de que un cliente sea acusado de no cumplir con las sanciones, nuestros abogados pueden ayudar en todas las etapas del litigio, desde la preacusación hasta la sentencia, con estrategias que pueden lograr un resultado favorable.

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